ГДБОП и ДАНС задържаха трима за ДДС измами за 15,7 млн. евро

Европейската прокуратура ръководи разследване за схеми при продажба на телефони.

При специализирана операция на ГДБОП и ДАНС са задържани трима души, посочени като част от международна престъпна група. Това съобщават от Европейската прокуратура. Операцията е проведена вчера, а паралелно са извършени претърсвания на адреси в София и в областите Монтана и Кърджали.

Действията у нас са част от разследване на властите на Германия по производство срещу трансгранични схеми за измами с ДДС на стойност 15,7 млн. евро, свързани с продажба на мобилни телефони. Делото се води под ръководството и надзора на Европейската прокуратура.

Каква е схемата и каква сума се разследва

Според информацията от Европейската прокуратура разследването е за трансгранични схеми за измами с ДДС, свързани с търговия с мобилни телефони. По данни от разследването на българските служби групата е действала близо две години.

От европрокуратурата посочват, че чрез български дружества във веригите на доставки схемата е генерирала оборот от милиони евро.

Кои са задържаните и каква роля им се приписва

По данни от разследването у нас трима души са идентифицирани като участници в международната престъпна група. Те са задържани в столичен квартал.

Европейската прокуратура съобщава, че двама от задържаните са семейна двойка. Според разследването те са организирали и контролирали дружествата, използвани за извършване на измамата.

Къде са извършени претърсванията

Действия по разследването са проведени едновременно на няколко адреса в различни държави, уточняват от Европейската прокуратура.

В България са извършени претърсвания и изземвания на 16 адреса в област София, област Монтана и област Кърджали, като са претърсвани и апартаменти в София, съобщават от институцията.

Още новини в категория България